但万变不离其宗
都离不开手机卡和银行卡
近日
牡丹公安破获
一买卖银行卡案
抓获犯罪嫌疑人3人
2021年3月9日，牡丹分局接菏泽市公安局反诈中心推送线索：工作中，银行工作人员发现有一个可疑的银行卡账号有资金集中转入，分散转出，交易对手众多，涉及全国多地，交易极频繁且金额巨大，该用户的银行卡疑似涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
牡丹分局反诈中心迅速开展工作，经查该用户为郭某周，郭某周在各大银行开设多个一类银行卡，且资金交易频繁且数额较大，用卡存在异常。3月10日依法传唤郭某周接受调查，经讯问，郭某周承认为牟取利益，在朋友申某红带领下，先后在移动公司办理电话卡，和在各大银行实名开户五张一类银行卡，后将电话卡、五张银行卡连同自己的身份证号码交与申某红管理，郭某周获利1700余元。根据线索，牡丹公安迅速将申某红抓获，申某红为谋取利益，让自己的母亲、妹妹、郭某周等人在多个银行开户银行卡二十余张，后将这些银行卡以每张二百元或三百元的价格，卖给自己上家刘某英牟利。
办案民警通过分析掌握了刘某英的身份信息和工作地点，3月10日，在菏泽市开发区一理疗美容院内将刘某英抓获，刘某英对自己贩卖银行卡的犯罪事实予以供认。牡丹公安共查获银行卡50余张，非法获利10万余元，而这些被倒卖的银行卡，均被用于从事电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动。
现刘某英、申某红、郭某周被牡丹公安依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
警方提醒
国务院部署在全国范围内开展“断卡”行动
国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。
对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。
同时，制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施，公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员。
明知犯罪仍提供支付结算帮助或触犯刑法
事实上，贩卖“两卡”不仅会受到严厉的惩戒，还会触犯刑法。《刑法》第287条，对帮助信息网络犯罪活动罪做出规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
免责声明：转载内容仅供读者参考。如您认为本公众号的内容对您的知识产权造成了侵权，请立即告知，我们将在第一时间核实并删除。
来源：菏泽金融
